Madeira Invest pertenece al entramado financiero que dio 100.000€ a Alvise Pérez
José Luis Calama, Juez de la Audiencia Nacional, ha solicitado el embargo de varias fincas de los cabecillas de la estafa piramidal de Madeira Invest. Algunas de estas fincas están ubicadas en Illescas. También ha decidido el nombramiento de un administrador judicial para todas las sociedades denunciadas.
La causa investiga una serie de denuncias por la supuesta estafa piramidal contra la plataforma de inversiones, cuyo cabecilla entregó 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez.
El juez considera que se trata de un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con sedes en Estados Unidos, Estonia, Portugal, Albania y República Dominicana.
Además, aprecia hechos que pueden ser constitutivos de un delito de estafa, con un perjuicio denunciado, pudiendo superar los 300 millones los más de 27.000 afectados.
Álvaro Romillo, fundador de Madeira Invest, era conocido en redes sociales como ‘CriptoSpain’, y se promocionaba como un experto en elusión fiscal. De esta forma convencía a las víctimas a acceder a su club privado de inversión, que ofrecía altísimos rendimientos mediante inversiones en relojes, coches de lujo o inmuebles.
